近年来,随着全球反洗钱和打击金融犯罪的力度不断加强,部分币种被列为非法交易对象。
2023年8月,中国人民银行等监管部门发布通知,禁止个人和机构参与包括比特币、以太坊等虚拟货币的买卖活动。这些虚拟货币由于缺乏真实资产支撑、价格波动剧烈,被认定存在较大的投机和风险隐患,容易被用于洗钱、逃税等违法犯罪活动。
此外,一些地区还禁止交易古董钞票、外汇、金银等稀缺性实物货币。这是因为这些货币可能被用于规避管制、逃税等行为,对社会经济秩序和国家金融安全构成威胁。
总的来说,随着全球金融监管趋严,对一些"高风险"交易对象的管制措施将进一步收紧。个人和机构在进行任何金融交易时,都需要严格遵守相关法律法规,切忌违规操作。