翡翠行动完整合集

翡翠行动是中国警方近年来针对电信网络诈骗犯罪展开的一系列重大跨国执法行动，其核心是打击东南亚地区针对中国公民的诈骗团伙。以下为相关要点及扩展信息：

一、行动背景

1. 犯罪态势

2019年后，东南亚（缅甸、柬埔寨、菲律宾等）成为电信诈骗重灾区，犯罪团伙以高薪工作诱骗中国公民出境，实施“杀猪盘”、冒充公检法等诈骗。

2. 跨国合作需求

诈骗集团利用不同司法管辖区漏洞，设立窝点，需国际合作铲除。

二、关键行动阶段

1. 第一阶段（2020-2021年）

- 重点打击缅北地区，捣毁多个伪装成“科技公司”的窝点。

- 与缅甸警方联合执法，遣返上千名嫌疑人，典型案例为“10·18”专案。

2. 第二阶段（2022年）

- 扩展至柬埔寨、老挝，针对“虚拟货币投资”等新型诈骗。

- 技术手段升级，利用大数据资金链。

3. 第三阶段（2023年至今）

- 深度合作东南亚多国，开展“清源断流”行动，重点抓捕幕后金主。

三、成果与数据

截至2023年底，累计破获案件3.2万起，抓获嫌疑人4.8万名，冻结资金超120亿元。

2023年单次行动中，从缅北一次性1.5万名嫌疑人回国。

四、诈骗手法解析

1. 技术渗透

利用伪基站、软件伪造来电，结合AI换脸视频增强可信度。

2. 心理操控

“杀猪盘”采用PUA话术，平均施诈周期达3-6个月，单案最高损失超2000万元。

3. 洗钱链路

通过地下钱庄、虚拟货币（USDT）、网购刷单等多层分流赃款。

五、深层挑战

1. 司法差异

部分国家法律处罚较轻（如柬埔寨诈骗罪最高刑期仅5年），难以形成震慑。

2. 黑产生态

诈骗与人口贩卖、交易交织，缅北部分武装势力暗中庇护。

3. 追赃困境

仅约15%被骗资金能追回，境外资金流向技术尚存瓶颈。

六、公众防范建议

识别特征

境外招聘广告（如“游戏客服”“网络推广”）、要求 secrecy等均属高危信号。

技术防护

安装国家反诈中心APP，开启境外来电拦截功能。

应急处理

保留转账记录、聊天截图，第一时间联系反诈专线96110。

七、国际协作展望

中国正推动与东盟国家建立“电诈黑名单”共享机制，并尝试引渡条约谈判。未来或将联合技术公司开发跨境反诈预警系统，强化源头治理。